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중범죄(Homicide)
조직범죄의 온상이 된 '동남아시아 카지노'…엄격한 도박 규제 마련 필요
2019-07-30 17:53:19
허서윤
▲카지노는 범죄 조직의 음습한 거래를 가리기 위해 이용되고 있다(사진=ⓒ픽사베이)

[라이헨바흐=허서윤 기자] 국제 범죄조직들이 아시아 카지노를 중심으로 불법적인 사업을 진행하는 등 세력을 확장해 우려의 목소리가 커지고 있다. 

현재 동남아는 도박의 중심지로 각광받고 있다. CNN에 따르면, 범죄 조직들이 카지노를 이용해 위법 거래를 효과적으로 숨기고 지역 중심으로 번창해 나가고 있었다.

범죄 조직의 존재와 돈세탁 활동의 증가는 동남아시아의 경제, 정치, 사회 안정에 악영향을 끼치고 있다. 불법적인 출처 돈의 공급이 갈수록 늘어나면서 조직범죄가 긴장을 유발하고 정부의 권한을 전복시키며 국제법을 교묘하게 회피하고 있다. 이러한 현상은 캄보디아, 라오스, 미얀마, 필리핀에서 두드러진다.

킹 로마 카지노

라오스에 본사를 둔 한 카지노는 몇 가지 불법적인 활동 정황이 밝혀졌다. 특히 돈세탁, 뇌물수수, 마약 밀매 등에 관여한 것으로 알려져 있다. 이러한 범죄 사실은 널리 알려져 결국 작년 1월 카지노를 허가한 미국 재무부에 의해 주목을 받았다.

당국은 카지노의 위치로 미루어 볼 때, 카지노 주인 자오 웨이(Zhao Wei)가 대규모 범죄 조직에 연루된 것으로 의심했다. 킹 로마 카지노는 태국, 미얀마와 국경을 맞대고 있는 라오스의 '경제특구'에 있다. 이 지역은 골든 트라이앵글으로 알려져 있으며 불법 마약거래의 중심지라는 악명이 높다.

자오는 이후 기자회견을 열고 자신에 대한 모든 혐의를 부인했다. 그로부터 1년이 지난 지금, 그의 도박사업은 여전히 운영 중이고 곧 확장될 전망이다.

아시아의 카지노 산업

2013년 마카오의 카지노 사업은 연간 매출이 450억 달러에 달했다. 이는 미국의 라스베이거스의 두 배에 달하는 수입이다. 

그러나 마카오의 카지노 수익 증가는 카지노에 기반을 둔 불법 행위와 연관이 있었다. 이에 시 당국은 즉시 부패와 돈세탁에 관해 조치를 취했고 도박업자들이 문을 닫게 되었다.

이러한 조치를 통해 동남아 카지노 산업이 도약할 수 있는 발판이 마련됐다. 전문매체 인베스트바인에 따르면 캄보디아, 라오스, 미얀마, 필리핀 등에는 최소 230개의 카지노가 있다.

이들 업소의 절반 이상인 150여 곳이 현재 캄보디아에 진출해 있는데, 이와는 대조적으로 지난 2017년에는 98개의 카지노만이 허가되었다.

▲캄보디아 카지노의 대부분은 시아누크빌에 위치해 있다. 

당국의 감시 피하기

사법 당국자들은 이들 카지노 중 상당수가 불법 행위를 하고 있다고 추측하고 있다. 

한 가지 분명한 징후는 범죄 조직, 특히 킹 로마 그룹이 관리하는 것으로 의심되는 지역에 도박장이 존재한다는 것이다. 또 이들 카지노는 대부분 입국심사 정책이 허술하기로 악명 높은 국경 등의 지역에 전략적으로 조성된 것으로 전해졌다.

더글러스는 이 상황을 일종의 '이동'으로 언급했다. 범죄 조직들이 마카오에서 느슨한 법의 지역으로 도박장을 이전하는 것이다.

상대적으로 정부의 부패도가 높은 동남아에서는 도박 활동을 감독하고 도박 정책이 확실히 이행되게끔 하는 것이 매우 어렵다. 예를 들어 규제 위원회는 카지노 면허를 쉽게 허가하고 있지만, 면허 철회나 취소 같은 제재는 거의 이뤄지지 않는다.

더욱 복잡해진 국제 범죄 조직

지난 몇 년간 도박사업이 호황을 이루는 것과 동시에 카지노 지역을 중심으로 조직적인 범죄 활동도 함께 증가했다.

이는 필로폰, 인간, 동물, 목재 밀매의 확산으로 이어졌다. 수익성이 좋은 불법 마약 산업만으로도 연간 수십억 달러를 벌어들이며, 범죄 조직이 돈세탁에 관여할 수 있는 것으로 알려졌다.

▲범죄 조직에 의해 운영되는 카지노는 주로 입국심사 정책이 취약한 지역에 위치해 있었다(사진=ⓒ픽사베이)

돈세탁

지난해 마카오에서 돈세탁의 경로가 적발됐다. 마카오 당국은 이번에 적발된 범죄 조직은 마카오에서 세계 다른 지역으로 약 300만 달러를 송금했다고 발표했다.

쉬(Xu)라는 한 인물이 이끄는 이 그룹은 도박꾼들이 홍콩 달러와 마카오 파타카(pataca)로 당첨금을 바꿀 수 있는 환전 기계를 사용했다. 

이는 특히 중국 본토의 엄격한 규정을 우회해 국경을 넘어 거액을 옮기려는 부유층 중국인들이 주로 사용한다. 해외에서 현금자동입출금기를 통해 연간 1만 5,000달러 이상의 금액을 인출하는 것은 금지돼 있다.

전문가들은 "동남아에서는 범죄 조직들이 정부의 허술한 감시망을 이용하여 카지노를 돈세탁의 온상으로 활용할 수 있다"며 "이 지역의 카지노는 이제 돈세탁의 중심이다"고 설명했다.

대책 마련의 필요성

마약 밀수 조직은 오랫동안 발전해 이제는 특정 국가를 좌지우지할 수 있는 집단으로 성장했다.

전문가들은 "범죄 조직이 이제 지역의 안정에 가장 큰 위협이 되고 있음을 인정해야 한다"며 "국제적 범죄 조직들이 동남아를 그들의 다음 목적지 시장으로 겨냥하는 것을 막기 위해, 더 바람직한 감독 정책과 엄격한 도박 규제가 마련되어야 한다"고 강력히 주장했다.

 

[라이헨바흐=허서윤 기자]